今日消息，4月26日消息，据外电今日消息，周二公布的法庭文件和新闻声明显示，总部位于伦敦的一家拥有 100 年历史的烟草公司的子公司承认违反美国制裁和银行保密法在朝鲜销售和制造产品。
英美烟草公司 (BAT) 承认逃避了与朝鲜人民共和国开展业务的禁令——该国因生产大规模杀伤性武器而受到制裁——并导致美国银行无意中处理了其数亿美元的利润。
该公司宣布，BAT 和联邦政府达成了延期起诉协议——如果 BAT 继续遵守法律，指控最终将被撤销——但该公司仍将被处以 635,241,338 美元的罚款。
一份新闻稿披露，该公司位于新加坡的一家间接子公司承认三项联邦罪名，包括共谋实施银行欺诈和其他与朝鲜相关的法律。
主管司法部国家安全部的助理检察长马特·奥尔森表示，这是美国历史上最大的一起与朝鲜制裁相关的案件。
根据提交给华盛顿特区联邦法院的刑事文件，在 2009 年至 2017 年期间，BAT 及其子公司保持对他们与朝鲜烟草公司成立的合资公司的控制权，尽管 2007 年的公告表明他们已经出售了该公司的所有股权公司遵守国际法。
为了使该计划永久化，这些公司承认在全球范围内建立了一个由幌子公司和金融机构组成的网络，将货物和物资输送到朝鲜，同时将资金挤出。
尽管 BAT 断言它不再与朝鲜烟草公司合作，但法庭文件称，它仍然对该业务保持重大影响，并使用空壳公司和未具名的中间人继续从朝鲜的销售中获得利润。
美国官员表示，英美烟草还在 2017 年之前向朝鲜驻新加坡大使馆出口烟草。
指控文件显示，三名证人向调查人员讲述了英美烟草及其新加坡子公司与朝鲜的合作。一位人士告诉检察官，该公司继续提供制造烟草产品所需的所有原材料。
另一位指责英美烟草制造与其朝鲜商业伙伴疏远的表象，同时从中获利。
英美烟草首席执行官杰克鲍尔斯周二在一份声明中表示：我们对导致这些和解的历史商业活动中的不当行为深感遗憾，并承认我们没有达到对我们应有的最高标准。坚持严格的合规和道德标准一直是，现在仍然是 BAT 的首要任务。近年来，我们改变了我们的合规和道德计划，其中包括制裁、反贿赂、反腐败和反洗钱。
司法部表示，BAT 已经修复了其公司监控系统中的某些缺陷，并将在一段时间内向该部门报告，以确保遵守法律。
同样在周二，司法部公布了对四名被控协助在朝鲜非法销售烟草产品的人的起诉书。指控文件称，朝鲜金融家 Sim Hyon-Sop、Jin Guanghua 和中国公民秦国明和 Han Linli 参与了一项非法计划，以购买制造和随后销售烟草产品所需的材料。
